Ley introducida en Suiza en 1998 para complementar las disposiciones pertinentes del código penal y el acuerdo sobre código de los bancos suizos de conducta en relación con el ejercicio de la debida diligencia. Bajo la ley, agentes e intermediarios financieros están obligados a identificar sus socios contratantes, para establecer la identidad del dueño beneficioso, aclarar el fondo de cualquier transacción inusual aspecto y mantener un registro de los datos. Si hay motivos razonables para sospechar que los fondos en cuestión son de origen delictivo, esto es para ser comunicado inmediatamente a las autoridades competentes y los fondos bloqueados.