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Courts
Especialidad: Servicios jurídicos
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Courts
sospecha razonable
Servicios jurídicos; Tribunales
A particularizado y base objetiva, apoyada por hechos específicos y articuladas, para sospechar que una persona de actividad criminal.
informe de actividades sospechosas
Servicios jurídicos; Tribunales
Una forma que, a partir de 1996, una institución financiera debe completar y presentar a las autoridades de reglamentación federales si sospecha que un delito federal ha producido en el transcurso de ...
impuesto estatal
Servicios jurídicos; Tribunales
Un impuesto en forma de ventas o impuesto sobre los ingresos destinados a estado, en lugar de propósitos federales.
instancia
Servicios jurídicos; Tribunales
Un ejemplo o una ocurrencia; la acción de instituir un procedimiento legal se denomina instancia.
litigante institucional
Servicios jurídicos; Tribunales
Un grupo organizado que trae pleitos no sólo a ganar sino también para lograr un cambio en la ley.
instrumento preparatorios
Servicios jurídicos; Tribunales
Un instrumento no registrado que debe, por ley, registrarse para servir de aviso eficaz a terceros.
de minimis
Servicios jurídicos; Tribunales
(De un hecho o cosa) tan insignificante que un tribunal lo puede descuidar en decidir una cuestión.
